Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
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Enlaces a las principales webs Internacionales relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales

 

 

 

 

 

  • APG (Grupo Asia/Pacífico en materia de Blanqueo de Capitales): www.apgml.org

 

 

  • MENAFATF(Grupo de Acción financiera del Norte de África y Oriente Medio): www.menafatf.org

 

  • GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe):www.cfatf.org

 

 

  • MONEYVAL (Comité de Expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales): www.coe.int/moneyval

 

 

  • ESAAMLG (Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este): www.esaamlg.org

 

 

  • IMOLIN (Red Internacional de Información en materia de Blanqueo de Capitales): www.imolin.org

 

 

 

Preventia MS Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España - CONCOVI

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

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