Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales

Legislación e Informes Nacionales e Internacionales

 

 

Legislación e Informes Españoles

 

  • Ley 10/2010, de 28 de abril.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Ley 19/2003, de 4 de julio.
  • RD 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
  • Real Decreto 54/2005, de 21 de enero.
  • Real Decreto 998/2003, de 25 de julio.
  • Real Decreto 925-1995, de 9 de junio.
  • Orden EHA/114/2008, de 29 de enero.
  • Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.
  • Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio.
  • Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo.
  • Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre.
  • Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre.

 

 

Legislación e informes internacionales

 

Preventia MS Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España - CONCOVI

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

Contacto

Preventia Management Solutions

Calle de Velázquez,92. 1º Izda.

28006 Madrid

Teléfono:

+34912793496

+34673343032

+34673343037

Fax:

+34 914310830

Correo electrónico:

info@preventiasolutions.com

Si tiene alguna consulta o desea concertar una cita, póngase en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos, números de contacto o bien utilice directamente nuestro formulario.