Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
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Publicaciones

KPMG:  Estudio Global sobre Prevención del Blanqueo de Capitales  2014

 

Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - October 2014

 

FATF REPORT -VIRTUAL CURRENCIES: KEY DEFINITIONS AND POTENTIAL AML/CFT RISKS - June, 2014

 

FATF REPORT -Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations  - June,2014

 

Basel AML Index 2013 - Indice 2013 de Riesgo País Blanqueo de Capitales

 

Principios grupo Wolfsberg sobre Banca Privada; Intermediarios y Titular real: Junio 2012

http://www.wolfsberg-principles.com/

 

La prevención del Blanqueo de Capitales en las entidades aseguradoras y los corredores de seguros. Instituto de Ciencias del Seguro

 

Informe Transparencia Internacional 2012

Transparencia España

 

Estudio Global KPMG sobre Blanqueo 2011

KPMG

 

International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 2012. España.

Departamento de Estado USA. En el informe se incluye un volumen dedicado a los países relevantes (España) a efectos del control en materia de lavado de dinero y delitos financieros.

 

Las 40 recomendaciones del GAFI. Revisión febrero 2012 (versión en inglés).

Financial Action Task Force Groupe d'action financière

 

Guía para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo bajo un enfoque basado en el riesgo (versión en inglés).

Financial Action Task Force Groupe d'action financière

 

Informes y publicaciones del SEPBLAC sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

SEPBLAC - Guias, Procedimientos, Factores Claves y Tipologías

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES SEPBLAC 2010 Y 2011

Informe anual años 2010 y 2011

 

MEMORIA SEPBLAC 2012

 

MEMORIA SEPBLAC 2013

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

Preventia MS Asesor PBC y FT de la Federación de Cooperativas de Viviendas FCVCAM

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