Enlaces a las principales Webs Nacionales de interés en la prevención del Blanqueo de Capitales
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac): http://www.sepblac.es
- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: http://www.cpbc.tesoro.es
- INBLAC - Instituto de Expertos en PBC y FT: http://inblac.org
- Banco de España: http://www.bde.es
- Dirección General del Tesoro: http://www.tesoro.es
- Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) www.aeat.es
- Inspectores de Hacienda: www.inspectoresdehacienda.org
- CNMV: http://www.cnmv.es
-
Ministerio de Justicia www.justicia.es
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas http://www.minhap.gob.es
- Ministerio de Economía y Competitividad: http://www.mineco.es
Miembro del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España
Contacto
Preventia Management Solutions
Avenida de Manoteras, 38. C105 28050 Madrid
Teléfono:+34912793496
Correo electrónico:info@preventiasolutions.com
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