Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
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En esta sección le informamos regularmente de las novedades, eventos, jornadas y noticias relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Jornadas y Cursos

Curso de Formación para Certificación de INBLAC como Experto Acreditado

 

Información y pre-inscripciones: formación@inblac.org

http://inblac.org/formacion-prevencionblanqueo-2015/

Noticias

Noticias | Sepblac

Acuerdo con el Banco Central Europeo (Fri, 18 Jan 2019)
Acuerdo con el Banco Central Europeo En aplicación de lo previsto en la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el pasado 10 de enero se ha suscrito el Acuerdo Multilateral para el Intercambio de
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Campo de Gibraltar. Comunicado público (Wed, 19 Dec 2018)
Campo de Gibraltar. Comunicado público El Sepblac es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, organismo estatal creado en 1993 y especializado en la generación, tratamiento y diseminación de inteligencia financiera generada a partir de
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Actualización de la aplicación CTL (Wed, 12 Dec 2018)
Actualización de la aplicación CTL La aplicación CTL permite a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras en España dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación por indicio y de cooperación con la
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Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril (Tue, 04 Sep 2018)
Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril El 4 de septiembre de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección
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Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac (Mon, 03 Sep 2018)
Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac La aplicación DMO, disponible para su descarga en el sitio web del Sepblac, permite a los sujetos obligados dar cumplimiento a la obligación de comunicación sistemática a que se refiere el artículo
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El Sepblac autoriza procedimientos de vídeo-identificación (Sun, 01 Jul 2018)
El Sepblac autoriza procedimientos de vídeo-identificación En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.d) del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Sepblac ha
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Trámites | Sepblac

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (Fri, 01 Mar 2019)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Desde el 1 hasta el 15 de marzo se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente a febrero
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (Fri, 01 Feb 2019)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Desde el 1 hasta el 15 de febrero se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente a enero
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Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados (Wed, 02 Jan 2019)
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados Desde el 1 hasta el 31 de enero se encuentra abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados cuyas medidas
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Europa Press

La UE refuerza las competencias de la Autoridad Bancaria Europea para combatir el blanqueo de capitales (Thu, 21 Mar 2019)
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El guardia civil encausado por una supuesta trama de pago de favores declarará de nuevo el 3 de abril (Thu, 21 Mar 2019)
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Izquierda Unida y el PCE estudian ampliar la querella contra el Rey emérito por la relación del CNI y Corinna (Thu, 21 Mar 2019)
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Novedades Normativas y Circulares

Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto de 2018, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto, que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el  objeto de incorporar la Directiva 2015/849

 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/09/real_decreto_ley_11_2018.pdf

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 

 

https://www.boe.es/doue/2018/156/L00043-00074.pdf

SEPBLAC publica los procedmientosde autorización no presencial. General (5/2015) y Videoconferencia (2/2016).

 

 http://www.sepblac.es/espanol/sujetos_obligados/autorizacion_procedimiento.htm

 

SEPBLAC publica la guía de detección de Corrupción en las actividades económicas internacionales (Febrero de 2016)

 

http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/corrupcio_en_las_actividades_economicas_internacionales_indicadores_de_riesgo.pdf

El SEPBLAC PUBLICA LA GUÍA ORIENTATIVA PARA LOS ORGANISMOS QUE DEBEN VELAR PARA QUE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES NO SEAN UTILIZADAS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT (Junio 2015).

 

http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/guia_pbcft_organismos_control_fundaciones_asociaciones.pdf

 

DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. (Mayo 2015).

 

http://www.boe.es/doue/2015/141/L00073-00117.pdf

 

Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5952

Resolución del GAFI evaluación de jurisdicciones de  riesgo actualizada a 27 de febrero de 2015.

 

http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2015.html

Manual de Buenas prácticas para la Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales. SEPBLAC. Enero 2015

http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/Buenas_practicas_listas_personas_entidades_sujetas_sanciones_contramedidas.pdf<< Nuevo campo para texto >>

Publicada la Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, que crea el Fichero de Titularidades Financieras.

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13713

Resolución del GAFI evaluación de jurisdicciones de  riesgo actualizada a 24 de octubre d e 2014.

 

http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-oct2014.html

 

Resolución del GAFI con respecto a la evaluación de riesgo de jurisdicciones actualizada a 27 de junio de 2014.

 

 

Opinión del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo de 4 de diciembre de 2013, sobre la Propuesta de la Directiva sobre PBC y FT.

 

Enmiendas a la propuesta de la Cuarta Directiva a ser incorporadas en el Report del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.

 

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-516.897&format=PDF&language=EN&secondRef=02

Publicado en el BOE (10/12/2013)  la Ley 19/2013, de Transparencia

 

La disposición final sexta modifica la ley 10/2010 en cuanto a un nuevo sujeto obligado,  Medidas Simplificadas, Personas con Responsabilidad Públicas Nacionales y el  artículo 42 de Sanciones y contramedidas internacionales

 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf

Secretaria de la CPBCeIM. Resolución de Noviembre de 2013 sobre jurisdicciones no cooperadoras

JURISDICCIONES NO COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

Restrictive measures (Sanciones) in Force of Europe Union.

 

 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

Advertencia del SEPBLAC sobre posibles fraudes en la acción inspectora. Junio 2013.

 

http://www.sepblac.es/espanol/advertencias/advertencias.htm



Recomendaciones del Sepbac sobre medidas de control interno PBC y FT y Ficha de autoevaluación de riesgo del sistema. 4 de abril de 2013.

Documento Recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT
Documento Recomendaciones.pdf
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Ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC y FT
ficha_ autoevaluacion_del_sistema_PBCFT.[...]
Documento Adobe Acrobat [246.2 KB]

Borrador de la Comisión sobre nueva directiva PBC y FT. Febero de 2013.

130205_proposal-directive-money-launderi[...]
Documento Adobe Acrobat [218.4 KB]

Jurisdicciones equivalentes. Resolución de la Secretaría Geneal del Tesoro. 10 de agosto de 2012

 

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Actualidad de Expertos

PREVENTIA MS FIRMA UN CONVENIO COMO COLABORADOR HOMOLOGADO DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FCVCAM), INTEGRADA EN CONCOVI

 

Como asesor homologado en PBC y FT de la Federación,  Preventia MS colaborará con la federación,  cooperativas y sociedades gestoras afiliadas en el proceso de divulgación, cumplimiento y gestión del riesgo en materia de Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

INBLAC ORGANIZA LA PRIMERA JORNADA DE PBC Y FT. Patrocinada por Preventia MS

 

Gran éxito de particpación en la “I Jornada dedicada a los expertos ante los retos del nuevo reglamento” celebrada celebrada el 5 de Febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

 

Con la participación de CARLES FIÑANA, Jefe de la Unidad de Inteligencia  Financiera del Principado de Andorra y el Patrocinio de Preventia MS.

 

Próximas Jornadas en Valencia y Barcelona

 

http://inblac.org/i-jornada-dedicada-a-los-expertos-externos-pbc-ft/

INBLAC realiza un compendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo, así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos.

 

Todos los asociados de INBLAC reciben uncompendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo (COR) de los distintos sectores, emitidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos internacionales.

 

Asóciate.

 

www.inblac.org

Se crea INBLAC, el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT.

 

Preventia MS, junto con 13 prestigiosas firmas del sector, participa en la creación del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC)

 

Se crea con la voluntad de aglutinar al sector profesional y convertirse en el interlocutor de referencia frente al SEPBLAC y los sujetos obligados.

 

www.inblac.org

La Junta Directiva de INBLAC. Preventia MS representada por Óscar Bosch.
Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

Preventia MS Asesor PBC y FT de la Federación de Cooperativas de Viviendas FCVCAM

Contacto

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