Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
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Asesoría, Unidad Técnica - Externalización

Asesoría Continuada
 
Ponemos a disposición un servicio de asistencia permanente que le permitirá obtener consejo profesional inmediato sobre cualquier cuestión relacionada con las obligaciones que se dimanan de la Ley.
 
En particular, recibirá servicios de asesoramiento en todos los ámbitos de aplicación práctica de las obligaciones de diligencia de debida, análisis de operaciones especiales, evaluación de riesgos, comunicación y colaboración con los órganos competentes, así como con cualquier aspecto de consulta relacionado con la Ley y su desarrollo legislativo.
 
Externalización de funciones
 

Externalización de Servicios de Unidad Técnica y de la Oficina de Prevención de Blanqueo de Capitales del Órgano de Control Interno.

 

Supone la gestión externalizada por cuenta del sujeto obligado y de acuerdo con sus procedimientos, de las actividades de:

 

  • Diligencia de Debida (Know Your Client) de nuevos clientes.
  • Análisis de operaciones de riesgo de seguimiento especial y la gestión de proceso de aprobación.
  • Gestión de acuerdos con terceros.
  • Gestión de las comunicaciones pertinentes, tanto puntuales y continuadas con los organismos competentes, en cuanto a operaciones susceptibles de ser comunicadas en aplicación de Ley.
  • Gestión de comunicaciones internas  y de colaboración con terceros.
  • Gestión de documentación y de backup para la salvaguarda de la documentación exigible en aplicación de la Ley.
  • Gestión de actas del OCI.
  • Trataiento de Información de Gestión del Sistema.
  • Colaboración con auditores y expertos.
  • Puesta en Práctica de proyectos de mejora y recomendaciones.

 

 
Asesoría Legal
 
A través de nuestros acuerdos con distintos despachos legales expertos en la materia, ponemos a su disposición el conjunto de servicios y profesionales legales que permitan la gestión ante la administración de los diferentes actos derivados del régimen de sancionador y otros aspectos relacionados con la aplicación de la ley.
 
Auditoría de cumplimiento de terceros en relación con la prevención de Blanqueo de Capitales
 
Dentro de los procesos de due diligence (derivados de distintas operaciones societarias -adquisiciones, fusiones, disoluciones, etc.) entendemos que un elemento de riesgo a considerar es la evaluación detallada de la situación de las empresas objeto en Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
 
De estos procesos de análisis, se pueden poner de manifiesto potenciales contingencias de carácter legal con su consiguiente impacto económico y operativo, que deberán ser considerados y mitigados en la operación societaria. De esta forma, y considerando nuestra experiencia probada en procesos de due diligence, ponemos a su disposición nuestros servicios de auditoria de cumplimiento y riesgo en relación con el Blanqueo de Capitales, dentro de los equipos multidisciplinares de los procesos de revisión de empresas (Legal, financiero- económico y Fiscal) en los que su empresa participe.

Preventia MS Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España - CONCOVI

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

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