Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
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Consultoría

El desarrollo de proyectos de consultoría mantienen un enfoque metodológico diferenciado en función del grado de avance del sujeto obligado en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales:

  • Proyectos de consultoría basados en el análisis de la adecuación a los nuevos requisitos normativos de la Ley 10/2010 y su nuevo reglamento, para clientes que ya han establecido el marco de control interno de Prevención del Blanqueo de Capitales de acuerdo con la legislación anterior.

 

  • Proyectos de consultoría de primera Implantación de los nuevos requisitos normativos de la Ley 10/2010 y su nuevo reglamento para clientes que son nuevos sujetos obligados o que siéndolo están en proceso de adaptación.

A continuación se ilustra el conjunto de fases y actividades a llevar cabo para cada tipo de proyecto:

Entregables y documentación a revisar o desarrollar
Visión simplificada del conjunto de elementos de revisión, adapatación y/o desarrollo en proyectos de consultoría PBC
Preventia -documentos.pdf
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Preventia MS Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España - CONCOVI

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

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