Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
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Bienvenido a Preventia Management Solutions. Expertos en la Prevención del Blanqueo de Capitales

A lo largo de todo el mundo, las medidas para combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML / CFT) están tomando una mayor relevancia dentro de las mejores prácticas del buen gobierno corporativo de las empresas.

 

Dentro de este contexto internacional, al que España no es ajeno, se han venido desarrollado leyes y normas en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, que han culminado en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y su reciente desarrollo reglamentario, que suponen un marco adaptado, sincronizado y reforzado de los estándares promovidos por grupos y organizaciones internacionales y adoptados por la Unión Europea.

 

La introducción de la Ley 10/2010 y su desarrollo reglamentario, sus medidas asociadas y su régimen sancionador, no debe entenderse como un sobrecoste para las empresas en su implantación, puesta en práctica y revisión externa, si no como un elemento esencial en la Responsabilidad Social Corporativa de los sujetos obligados.

 

Preventia Management Solutions nace con la filosofía de promover y extender estos valores éticos y de gestión del riesgo dentro de la cultura de las empresas y aportar, por medio de su cartera de servicios profesionales, las mejores prácticas en consultoría, asesoría y auditoría que sitúen a nuestros clientes en el marco referente de la gestión y prevención del Blanqueo Capitales.

 

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