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En esta sección le informamos regularmente de las novedades, eventos, jornadas y noticias relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Jornadas y Cursos
Seminarios de Formación PBC y FT de la Universidad Autónoma de Madrid
Curso de Formación para Certificación de INBLAC como Experto Acreditado
Información y pre-inscripciones: formación@inblac.org
Noticias
Noticias | Sepblac
Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT (Fri, 21 Jun 2024)Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT El 19 de junio de 2024 se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea las nuevas… The post Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT first appeared on Sepblac.
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Alerta sobre el uso de las cuentas mula (lun, 10 jun 2024)
Alerta sobre el uso de las cuentas mula Durante los últimos años ha proliferado el uso por parte de los delincuentes de unas cuentas que se conocen como “cuentas mula”, ya que se utilizan a modo de intermediario para recoger… The post Alerta sobre el uso de las cuentas mula first appeared on Sepblac.
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Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad (vie, 31 may 2024)
Datos de actividad del Sepblac del año 2023 En el siguiente enlace se puede acceder al avance de los datos actividad del año 2023, de cada una de las funciones que tiene encomendadas el Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad… The post Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad first appeared on Sepblac.
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Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo (lun, 27 may 2024)
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el Tesoro Público organizan un webinario con el objeto de dar difusión a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos potenciales, y ayudar a los principales actores, tanto sector público como privado, a instaurar… The post Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo first appeared on Sepblac.
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Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta (mié, 08 may 2024)
El Sepblac ha tenido conocimiento de la comercialización y uso de cuentas que poseen múltiples códigos IBAN asociados a la misma cuenta. Esta práctica podría aumentar el riesgo de blanqueo de capitales, ya que disminuye la transparencia en la trazabilidad… The post Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta first appeared on Sepblac.
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Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes (mar, 30 abr 2024)
Uno de los objetivos del Intercambio Publico Privado (IPP) contra el blanqueo de capitales y el fraude es mejorar la información sobre el blanqueo y fraudes y su explotación analítica, en un espacio de colaboración entre el sector público y… The post Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes first appeared on Sepblac.
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Trámites | Sepblac
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados (lun, 01 jul 2024)Desde el 1 hasta el 31 de julio se encuentra abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados cuyas medidas de control interno hayan examinado los expertos externos. La comunicación de la relación de sujetos obligados… The post Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados first appeared on Sepblac.
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa (lun, 01 jul 2024)
Desde el 1 hasta el 15 de julio se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente a junio de 2024. Asimismo, aquellos sujetos obligados que no hayan realizado ninguna declaración mensual durante el… The post Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa first appeared on Sepblac.
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (sáb, 01 jun 2024)
Desde el 1 hasta el 15 de junio se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente al mes de mayo de 2024. Las declaraciones deben presentarse por vía telemática a través de la… The post Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones first appeared on Sepblac.
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Europa Press
Catorce detenidos, 3 en Torrelavega, por extorsionar a más de 100 víctimas y sacarles 150.000 euros (vie, 26 jul 2024)>> más información
Detenidas 14 personas como presuntas autoras de extorsiones a más de 100 víctimas, en una operación iniciada en Pamplona (vie, 26 jul 2024)
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El Supremo deja el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía europea (vie, 26 jul 2024)
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Novedades Normativas y Circulares
Real Decreto 07/2021 de 27 de abril - Trasposición V Directiva UE
Consulta Pública Anteproyecto de Ley 10/2020 incorporación V Directiva UE - Junio 2020
Guía de cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en relación con los fideicomisos anglosajones (trusts) y otros instrumentos jurídicos similares - Abril 2019
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/03/trusts_guia_de_cumplimiento.pdf
Comisión de Prevención BC e IM - Boletin Sanciones Febrero 2020
https://www.tesoro.es/sites/default/files/2020_febrero_boletin_novedades_sanciones_financieras.pdf
Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto de 2018, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto, que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar la Directiva 2015/849
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/09/real_decreto_ley_11_2018.pdf
DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
SEPBLAC publica los procedmientosde autorización no presencial. General (5/2015) y Videoconferencia (2/2016).
http://www.sepblac.es/espanol/sujetos_obligados/autorizacion_procedimiento.htm
SEPBLAC publica la guía de detección de Corrupción en las actividades económicas internacionales (Febrero de 2016)
El SEPBLAC PUBLICA LA GUÍA ORIENTATIVA PARA LOS ORGANISMOS QUE DEBEN VELAR PARA QUE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES NO SEAN UTILIZADAS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT (Junio 2015).
DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. (Mayo 2015).
http://www.boe.es/doue/2015/141/L00073-00117.pdf
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Lista vigente de paraisos fiscales. Informe de la Direción General de Tributos del 23 de diciembre de 2014.
Manual de Buenas prácticas para la Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales. SEPBLAC. Enero 2015
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/Buenas_practicas_listas_personas_entidades_sujetas_sanciones_contramedidas.pdf<< Nuevo campo para texto >>
Publicada la Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, que crea el Fichero de Titularidades Financieras.
Nuevo Reglamento Ley 10/2010 PBC y FT.
Opinión del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo de 4 de diciembre de 2013, sobre la Propuesta de la Directiva sobre PBC y FT.
Enmiendas a la propuesta de la Cuarta Directiva a ser incorporadas en el Report del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.
Publicado en el BOE (10/12/2013) la Ley 19/2013, de Transparencia.
La disposición final sexta modifica la ley 10/2010 en cuanto a un nuevo sujeto obligado, Medidas Simplificadas, Personas con Responsabilidad Públicas Nacionales y el artículo 42 de Sanciones y contramedidas internacionales
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
Secretaria de la CPBCeIM. Resolución de Noviembre de 2013 sobre jurisdicciones no cooperadoras
Restrictive measures (Sanciones) in Force of Europe Union.
Advertencia del SEPBLAC sobre posibles fraudes en la acción inspectora. Junio 2013.
http://www.sepblac.es/espanol/advertencias/advertencias.htm
Recomendaciones del Sepbac sobre medidas de control interno PBC y FT y Ficha de autoevaluación de riesgo del sistema. 4 de abril de 2013.
Documento Recomendaciones.pdf
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ficha_ autoevaluacion_del_sistema_PBCFT.[...]
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Borrador de la Comisión sobre nueva directiva PBC y FT. Febero de 2013.
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Jurisdicciones equivalentes. Resolución de la Secretaría Geneal del Tesoro. 10 de agosto de 2012
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Actualidad de Expertos
CONCOVI y Preventia Management Solutions firman un acuerdo marco para la prestación de servicios de diseño, implantación, operación y examen de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para entidades cooperativas afiliadas a CONCOVI.
PREVENTIA MS FIRMA UN CONVENIO COMO COLABORADOR HOMOLOGADO DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FCVCAM), INTEGRADA EN CONCOVI
Como asesor homologado en PBC y FT de la Federación, Preventia MS colaborará con la federación, cooperativas y sociedades gestoras afiliadas en el proceso de divulgación, cumplimiento y gestión del riesgo en materia de Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
INBLAC ORGANIZA LA PRIMERA JORNADA DE PBC Y FT. Patrocinada por Preventia MS
Gran éxito de particpación en la “I Jornada dedicada a los expertos ante los retos del nuevo reglamento” celebrada celebrada el 5 de Febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Con la participación de CARLES FIÑANA, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra y el Patrocinio de Preventia MS.
Próximas Jornadas en Valencia y Barcelona
http://inblac.org/i-jornada-dedicada-a-los-expertos-externos-pbc-ft/
INBLAC realiza un compendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo, así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos.
Todos los asociados de INBLAC reciben uncompendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo (COR) de los distintos sectores, emitidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos internacionales.
Asóciate.
Se crea INBLAC, el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT.
Preventia MS, junto con 13 prestigiosas firmas del sector, participa en la creación del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC)
Se crea con la voluntad de aglutinar al sector profesional y convertirse en el interlocutor de referencia frente al SEPBLAC y los sujetos obligados.
La Junta Directiva de INBLAC. Preventia MS representada por Óscar Bosch.
Miembro del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España
Contacto
Preventia Management Solutions
Avenida de Manoteras, 38. C105 28050 Madrid
Teléfono:+34912793496
Correo electrónico:info@preventiasolutions.com
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