Para estar siempre informado

En esta sección le informamos regularmente de las novedades, eventos, jornadas y noticias relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Jornadas y Cursos

Seminarios de Formación PBC y FT de la Universidad Autónoma de Madrid

https://www.prevencionblanqueo.com

Curso de Formación para Certificación de INBLAC como Experto Acreditado

 

Información y pre-inscripciones: formación@inblac.org

http://inblac.org

Noticias

Noticias | Sepblac

Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad. (Fri, 05 Aug 2022)
Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.) En el siguiente enlace se puede acceder a los datos actividad del año 2021, de The post Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad. first appeared on Sepblac.
>> más información

Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac (Wed, 27 Jul 2022)
Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac La aplicación DMO, disponible para su descarga en el sitio web del Sepblac, permite a los sujetos obligados dar cumplimiento a la obligación de comunicación sistemática a que se refiere el artículo The post Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac first appeared on Sepblac.
>> más información

Actualización de la aplicación CTL (Fri, 24 Jun 2022)
Actualización de la aplicación CTL La aplicación CTL permite a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras en España dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación por indicio y de cooperación con la The post Actualización de la aplicación CTL first appeared on Sepblac.
>> más información

Información sobre sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE, con motivo del conflicto de Ucrania. (Mon, 18 Apr 2022)
Información actualizada de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional a las personas y entidades obligadas para aplicar sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE con motivo del conflicto de Ucrania (18.04.2022) En la página web del The post Información sobre sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE, con motivo del conflicto de Ucrania. first appeared on Sepblac.
>> más información

Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones, bloqueos o cancelaciones de cuentas o productos….. (Fri, 29 Oct 2021)
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones, bloqueos o cancelaciones de cuentas o productos adoptadas en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de The post Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones, bloqueos o cancelaciones de cuentas o productos….. first appeared on Sepblac.
>> más información

Apertura de cuentas por entidades de crédito a nombre de entidades de pago (EP) y de dinero electrónico (EDE) para su uso por parte de los clientes de éstas. (Thu, 05 Aug 2021)
Apertura de cuentas por entidades de crédito a nombre de entidades de pago (EP) y de dinero electrónico (EDE) para su uso por parte de los clientes de éstas El código IBAN de las cuentas es un elemento básico para The post Apertura de cuentas por entidades de crédito a nombre de entidades de pago (EP) y de dinero electrónico (EDE) para su uso por parte de los clientes de éstas. first appeared on Sepblac.
>> más información

Trámites | Sepblac

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (Thu, 01 Dec 2022)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Desde el 1 hasta el 15 de diciembre se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente al mes The post Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones first appeared on Sepblac.
>> más información

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (Tue, 01 Nov 2022)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Desde el 1 hasta el 15 de noviembre se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente al mes The post Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones first appeared on Sepblac.
>> más información

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (Sat, 01 Oct 2022)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Desde el 1 hasta el 15 de octubre se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente al mes The post Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones first appeared on Sepblac.
>> más información

Europa Press

El ex político del PP Álvaro Gijón y su familia piden 115 años de cárcel en conjunto para Penalva y Subirán (Wed, 07 Dec 2022)
>> más información

La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales (Wed, 07 Dec 2022)
>> más información

Roig y Femenía, ambos detenidos en el caso ORA, piden más de 160 años de cárcel para el juez Penalva y el fiscal Subirán (Tue, 06 Dec 2022)
>> más información

Novedades Normativas y Circulares

Real Decreto 07/2021 de 27 de abril  - Trasposición V Directiva UE

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6872

Consulta Pública Anteproyecto de Ley 10/2020 incorporación V Directiva UE - Junio 2020

 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=b6ca6557b78a2710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Guía de cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en relación con los fideicomisos anglosajones (trusts) y otros instrumentos jurídicos similares -  Abril 2019

 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/03/trusts_guia_de_cumplimiento.pdf

Comisión de Prevención BC e IM - Boletin Sanciones Febrero 2020

 

https://www.tesoro.es/sites/default/files/2020_febrero_boletin_novedades_sanciones_financieras.pdf

Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto de 2018, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto, que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el  objeto de incorporar la Directiva 2015/849

 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/09/real_decreto_ley_11_2018.pdf

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 

 

https://www.boe.es/doue/2018/156/L00043-00074.pdf

SEPBLAC publica los procedmientosde autorización no presencial. General (5/2015) y Videoconferencia (2/2016).

 

 http://www.sepblac.es/espanol/sujetos_obligados/autorizacion_procedimiento.htm

 

SEPBLAC publica la guía de detección de Corrupción en las actividades económicas internacionales (Febrero de 2016)

 

http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/corrupcio_en_las_actividades_economicas_internacionales_indicadores_de_riesgo.pdf

El SEPBLAC PUBLICA LA GUÍA ORIENTATIVA PARA LOS ORGANISMOS QUE DEBEN VELAR PARA QUE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES NO SEAN UTILIZADAS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT (Junio 2015).

 

http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/guia_pbcft_organismos_control_fundaciones_asociaciones.pdf

 

DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. (Mayo 2015).

 

http://www.boe.es/doue/2015/141/L00073-00117.pdf

 

Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5952

Manual de Buenas prácticas para la Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales. SEPBLAC. Enero 2015

http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/Buenas_practicas_listas_personas_entidades_sujetas_sanciones_contramedidas.pdf<< Nuevo campo para texto >>

Publicada la Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, que crea el Fichero de Titularidades Financieras.

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13713

Opinión del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo de 4 de diciembre de 2013, sobre la Propuesta de la Directiva sobre PBC y FT.

 

Enmiendas a la propuesta de la Cuarta Directiva a ser incorporadas en el Report del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.

 

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-516.897&format=PDF&language=EN&secondRef=02

Publicado en el BOE (10/12/2013)  la Ley 19/2013, de Transparencia

 

La disposición final sexta modifica la ley 10/2010 en cuanto a un nuevo sujeto obligado,  Medidas Simplificadas, Personas con Responsabilidad Públicas Nacionales y el  artículo 42 de Sanciones y contramedidas internacionales

 

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf

Secretaria de la CPBCeIM. Resolución de Noviembre de 2013 sobre jurisdicciones no cooperadoras

JURISDICCIONES NO COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

Restrictive measures (Sanciones) in Force of Europe Union.

 

 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

Advertencia del SEPBLAC sobre posibles fraudes en la acción inspectora. Junio 2013.

 

http://www.sepblac.es/espanol/advertencias/advertencias.htm



Recomendaciones del Sepbac sobre medidas de control interno PBC y FT y Ficha de autoevaluación de riesgo del sistema. 4 de abril de 2013.

Documento Recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT
Documento Recomendaciones.pdf
Documento Adobe Acrobat [545.4 KB]
Ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC y FT
ficha_ autoevaluacion_del_sistema_PBCFT.[...]
Documento Adobe Acrobat [246.2 KB]

Borrador de la Comisión sobre nueva directiva PBC y FT. Febero de 2013.

130205_proposal-directive-money-launderi[...]
Documento Adobe Acrobat [218.4 KB]

Jurisdicciones equivalentes. Resolución de la Secretaría Geneal del Tesoro. 10 de agosto de 2012

 

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Actualidad de Expertos

CONCOVI y Preventia Management Solutions firman un acuerdo marco para la prestación de servicios de diseño, implantación, operación y examen de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para entidades cooperativas afiliadas a CONCOVI.

PREVENTIA MS FIRMA UN CONVENIO COMO COLABORADOR HOMOLOGADO DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FCVCAM), INTEGRADA EN CONCOVI

 

Como asesor homologado en PBC y FT de la Federación,  Preventia MS colaborará con la federación,  cooperativas y sociedades gestoras afiliadas en el proceso de divulgación, cumplimiento y gestión del riesgo en materia de Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

INBLAC ORGANIZA LA PRIMERA JORNADA DE PBC Y FT. Patrocinada por Preventia MS

 

Gran éxito de particpación en la “I Jornada dedicada a los expertos ante los retos del nuevo reglamento” celebrada celebrada el 5 de Febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

 

Con la participación de CARLES FIÑANA, Jefe de la Unidad de Inteligencia  Financiera del Principado de Andorra y el Patrocinio de Preventia MS.

 

Próximas Jornadas en Valencia y Barcelona

 

http://inblac.org/i-jornada-dedicada-a-los-expertos-externos-pbc-ft/

INBLAC realiza un compendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo, así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos.

 

Todos los asociados de INBLAC reciben uncompendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo (COR) de los distintos sectores, emitidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos internacionales.

 

Asóciate.

 

www.inblac.org

Se crea INBLAC, el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT.

 

Preventia MS, junto con 13 prestigiosas firmas del sector, participa en la creación del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC)

 

Se crea con la voluntad de aglutinar al sector profesional y convertirse en el interlocutor de referencia frente al SEPBLAC y los sujetos obligados.

 

www.inblac.org

La Junta Directiva de INBLAC. Preventia MS representada por Óscar Bosch.

 

Miembro del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

 Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España - CONCOVI

Contacto

Preventia Management Solutions

Avenida de Manoteras, 38. C105 28050 Madrid

Teléfono:

+34912793496

Correo electrónico:

info@preventiasolutions.com

Si tiene alguna consulta o desea concertar una cita, póngase en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos, números de contacto o bien utilice directamente nuestro formulario.