Consultoría

Nuestro servicio de consultoría facilita la Adaptación, el Diseño, Elaboración y Puesta en marcha de los aspectos organizativos del órgano de Control Interno del Cliente así como del conjunto de políticas, protocolos, procedimientos y manuales de control interno que aseguren la eficacia operativa de las actividades internas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de acuerdo con la legislación vigente y las mejores prácticas del mercado.

Este servicio se enfoca desde las perspectivas de Adecuación o de Primera Implantación , en función del grado de desarrollo de la empresa en la práctica de Prevención de Blanqueo de Capitales.

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Asesoría, Unidad Técnica - Externalización

Supone el conjunto de servicios de asesoría  y externalización en la puesta en práctica y explotación de los procedimientos de control interno y su operativa, así como servicios legales y auditoría de terceros (Due Diligence) en Prevención de Blanqueo de Capitales.

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Examen externo de sujetos obligados

Nuestro modelo de trabajo de revisión de experto externo está basado en un enfoque de gestión del riesgo. Este enfoque nos permite desarrollar un análisis pormenorizado del conjunto de sistemas, de la organización, de los procesos y procedimientos; y de los recursos humanos que sustentan la operativa y la puesta en práctica de los mecanismos de control, bajo una visión de la exposición real al riesgo y su potencial materialización. 

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Formación

Nuestro enfoque de formación de los sujetos obligados en Prevención del Blanqueo de Capiatles ha sido desarrollado considerando las especificidades sectoriales aplicables a cada actividad, lo que permite un proceso formativo más práctico y "customizable" a los riesgos y particularidades a los que se enfrenta el cliente.

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