Enlaces a las principales webs Internacionales relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales
- GAFI : http://www.fatf-gafi.org
- UE Sanctions or restrictive measures List in force: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea: http://www.bis.org/bcbs/Index.htm
- Grupo Egmont: http://www.egmontgroup.org
- Principios Grupo Wolfsberg: http://www.wolfsberg-principles.com
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APG (Grupo Asia/Pacífico en materia de Blanqueo de Capitales): www.apgml.org
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Grupo Euroasiático: www.eurasiangroup.org
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MENAFATF(Grupo de Acción financiera del Norte de África y Oriente Medio): www.menafatf.org
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GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe):www.cfatf.org
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GAFISUD(Grupo de Acción Financiera de Sudamérica): www.gafisud.org
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MONEYVAL (Comité de Expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales): www.coe.int/moneyval
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Organización de las Naciones Unidas: www.onu.org
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ESAAMLG (Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este): www.esaamlg.org
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FMI (Fondo Monetario Internacional): www.imf.org
- IMOLIN (Red Internacional de Información en materia de Blanqueo de Capitales): www.imolin.org
- Control Capital : http://www.controlcapital.net
- Reserve Bank of NZ AML/CFT : http://www.rbnz.govt.nz/aml/4330617.html#_What_is_a
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS): http://www.acams.org/home/
Miembro del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España
Contacto
Preventia Management Solutions
Avenida de Manoteras, 38. C105 28050 Madrid
Teléfono:+34912793496
Correo electrónico:info@preventiasolutions.com
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