Legislación e Informes Españoles

• Ley 10/2010, de 28 de abril 
  • RD 11/2018, de 31 de agosto.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Ley 19/2003, de 4 de julio.
• RD 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
• Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
• Real Decreto 54/2005, de 21 de enero.
• Real Decreto 998/2003, de 25 de julio.
• Real Decreto 925-1995, de 9 de junio.
• Orden EHA/114/2008, de 29 de enero.
• Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.
• Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio.
• Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo.
• Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre.
• Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre.

Legislación e informes internacionales

• Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018
• Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015
• Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006.
• Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.
  • Informe de la Comisión Europea de 11/04/2012 sobre la aplicación de la directiva 2005/60/CE.
• Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001.
• Cuarenta recomendaciones GAFI.
• Guía del GAFI sobre elementos de riesgo de Blanqueo de Capitales derivado de actividades de corrupción -Junio 2012-. 
  • Informe GAFI - Specific Risk Factors in  Laundering the Proceeds

    of Corruption

• Principios Wolfsberg.