Publicaciones
KPMG: Estudio Global sobre Prevención del Blanqueo de Capitales 2014
Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - October 2014
FATF REPORT -VIRTUAL CURRENCIES: KEY DEFINITIONS AND POTENTIAL AML/CFT RISKS - June, 2014
FATF REPORT -Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations - June,2014
Basel AML Index 2013 - Indice 2013 de Riesgo País Blanqueo de Capitales
Principios grupo Wolfsberg sobre Banca Privada; Intermediarios y Titular real: Junio 2012
http://www.wolfsberg-principles.com/
La prevención del Blanqueo de Capitales en las entidades aseguradoras y los corredores de seguros. Instituto de Ciencias del Seguro
Informe Transparencia Internacional 2012
Estudio Global KPMG sobre Blanqueo 2011
International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 2012. España.
Las 40 recomendaciones del GAFI. Revisión febrero 2012 (versión en inglés).
Financial Action Task Force Groupe d'action financière
Financial Action Task Force Groupe d'action financière
Informes y publicaciones del SEPBLAC sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
SEPBLAC - Guias, Procedimientos, Factores Claves y Tipologías
MEMORIA DE ACTIVIDADES SEPBLAC 2010 Y 2011
Informe anual años 2010 y 2011
Miembro del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España
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