El desarrollo de proyectos de consultoría mantienen un enfoque metodológico diferenciado en función del grado de avance del sujeto obligado en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales:

• Proyectos de consultoría basados en el análisis de la adecuación a los nuevos requisitos normativos de la Ley 10/2010 y su nuevo reglamento, para clientes que ya han establecido el marco de control interno de Prevención del Blanqueo de Capitales de acuerdo con la legislación anterior.

• Proyectos de consultoría de primera Implantación de los nuevos requisitos normativos de la Ley 10/2010 y su nuevo reglamento para clientes que son nuevos sujetos obligados o que siéndolo están en proceso de adaptación.

A continuación se ilustra el conjunto de fases y actividades a llevar cabo para cada tipo de proyecto: